Informe de la revista Semana: una investigación de extracción ilegal de oro en Antioquia dio lugar al descubrimiento de Goldex, una empresa sospechosa de ser la mayor lavadora de dineros vinculados a grupos criminales en Colombia.
Añade Semana: “En un municipio minero de Antioquia, en el año 2011, un grupo del Ejército incautó una importante cantidad de oro producto de minería ilegal. El hecho fue puesto en conocimiento de policías judiciales del desaparecido Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), quienes finalmente trasladaron el caso ante la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF).
Hasta entonces, no sospechaban que ese caso sería la pista para que, cuatro años después, se diera el más importante golpe en materia de lavado de activos en el país.
Los funcionarios de la UIAF iniciaron un análisis de inteligencia en el que encontraron una serie de extraños movimientos financieros en los que el monto era multimillonario. A partir de ese momento, la entidad le trasladó el caso a la Fiscalía General de la Nación para que iniciara la debida investigación. Fue así como se encontraron ante una empresa que sería la lavadora de dinero más grande del país, Goldex.
