“Comprobamos las evidencias. Confirmamos que la organización Waked estaba involucrada en lavado de dinero en varios países”, sentenció el embajador de Estados Unidos (EE.UU.) en Panamá, John Feeley, durante una rueda de prensa en la que explicó las acciones tomadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) contra negocios de este grupo empresarial, informa el diario La Prensa de Ciudad Panamá.
En un comunicado que leyó desde su residencia en La Cresta, Feeley indicó que “por años, Nidal Waked, Abdul Waked y sus cómplices abusaron del sistema financiero de Estados Unidos y Panamá. Conjuntamente lideraron una organización que ha lavado dinero procedente del narcotráfico”, añadió el diario.
El diplomático agregó –según La Prensa— que “estos dineros provenían de maletas llenas de efectivo, falsificación de facturas y otros métodos del lavado de dinero a favor de múltiples organizaciones internacionales de narcotráfico, que están entre las más inescrupulosas y sofisticadas del mundo”.
Feeley sostuvo que por estos motivos las empresas del Grupo Waked fueron incluidas en la Lista Clinton y las autoridades judiciales de EE.UU. le abrieron un proceso por lavado de dinero.
Guillermina McDonald, abogada de Abdul Waked, respondió que EE.UU. debe proporcionar esas pruebas que dice tener a las autoridades de Panamá para que se puedan validar o no y que le den la oportunidad a su cliente de defenderse.
