Edgar Fonseca, editor/ Foto Twitter Embajada EE.UU.
El FBI de Estados Unidos anunció su respaldo al Ministerio Público para mejorar la capacidad investigativa local contra delitos de corrupción y legitimación de capitales.
El Departamento de Estado sostiene que Costa Rica es usada por organizaciones criminales transnacionales como “una base para delitos financieros”.
La División de Operaciones Internacionales del FBI – Federal Bureau of Investigation recibió a una delegación de fiscales del Ministerio Público para una discusión sobre buenas prácticas en la coordinación de la aplicación de la ley entre fiscales e investigadores, mencionó un informe de la embajada de EE.UU. en San José.
Esta coordinación es parte de la colaboración de la Oficina para Asuntos Antinarcóticos, Seguridad Ciudadana y Justicia y el FBI para mejorar la capacidad de oficiales costarricenses para combatir estos delitos complejos, agregó.
Una base de delitos financieros
Las organizaciones criminales transnacionales continúan empleando a Costa Rica como una base para delitos financieros debido a la limitada capacidad de ejecución y su ubicación en una ruta clave de tránsito y operaciones para el tráfico de narcóticos, advierte un informe del Departamento de Estado de marzo del presente año.
Costa Rica –agrega dicho informe– ha fortalecido significativamente su marco legal para la supervisión y el cumplimiento y está trabajando constantemente para implementar una nueva legislación.
Los recursos adicionales para las unidades clave y las sanciones mejoradas para delitos financieros relacionados con narcóticos podrían mitigar los desafíos actuales, cita.
Los ingresos del tráfico de narcóticos representan la mayor fuente de activos lavados, destaca dicho informe.
El tráfico de personas, el fraude financiero, la corrupción y el contrabando también generan ingresos ilícitos. La industria de la construcción y de los bienes raíces, servicios de transferencia de dinero o valor, también son detallados por el denominado Reporte Estratégico de Control Internacional de Narcóticos.
Lavado de dinero en casinos
Para las autoridades estadounidenses, los casinos siguen siendo vulnerables a la explotación, así como a las instituciones financieras estatales y privadas. El juego en línea es legal en Costa Rica, y las empresas de “apuestas deportivas” son sospechosas de lavar millones de dólares, directamente y mediante operaciones exorbitantes de préstamo de dinero, detalla dicha versión.
El contrabando de efectivo a granel y el pitufo siguen siendo frecuentes.La escasez de personal continúa plagando a la UIF y la Fiscalía Especial para el Lavado de Dinero. Las monedas cibernéticas no están reguladas, y la apertura prevista del primer cajero automático bitcoin de Costa Rica en un futuro próximo probablemente aumentará la vulnerabilidad al lavado a través de monedas virtuales, advierte el informe.