* Investigan presunta estafa mayor y administración fraudulenta, entre otros delitos
Edgar Fonseca, editor
La Fiscalía ejecutó esta mañana 12 allanamientos en casas de gerentes de la corporación bursátil Aldesa, sus oficinas centrales, grupo financiero Sama y la Sugeval, en medio del escándalo de operaciones que sacude al primer grupo, se anunció oficialmente.
Javier Chaves, exministro de Obras Públicas de la administración Rodríguez, (1998-2002), y presidente de Aldesa, fue llevado desde su casa en Escazú hasta las oficinas centrales de la corporación como parte de las diligencias de requisa de documentos, trascendió.
También, se supo, fueron allanadas oficinas del grupo financiero Sama y de la Superintendencia General de Valores (SUGEVAL).
En las casas de los gerentes
La Fiscalía de Delitos Económicos, Tributarios, Aduaneros y Propiedad Intelectual confirmó nueve allanamientos en casas ubicadas en el Valle Central, pertenecientes a los gerentes de la empresa Aldesa, ratificó un informe del Ministerio Público.
Las diligencias –dijeron– corresponden a la causa en la que se investigan presuntos delitos de estafa mayor, administración fraudulenta, libramiento de cheques sin fondos, autorización y publicación de balances falsos, autorización de actos indebidos e incumplimiento de deberes.
La causa penal se abrió a raíz de una serie de denuncias e información publicada por la prensa nacional, en las que figuran personeros del Grupo Financiero Bursátil Aldesa y Aldesa Corporación de Inversiones, añadió el ente fiscal.
Presunta inducción a error
Las denuncias señalan la aparente inducción en error a la que fueron expuestos los ofendidos inversionistas, quienes creyeron que el conglomerado de asociaciones que forman parte de Aldesa, se encontraban siendo supervisadas por la Superintendencia General de Valores, agregó la Fiscalía
Este alegado error –según la Fiscalía– fue posible dado al vínculo que une a todas las sociedades que integran Aldesa (reguladas y no), pues utilizan el mismo espacio físico, recurso humano, sitio web, números telefónicos, marcas, logos, miembros de junta directiva que interactúan, incluso muchos de ellos en todas las sociedades.
Los fiscales también investigan la forma en que fueron administrados los valores entregados por los inversionistas, con la finalidad de establecer, por medio de la trazabilidad, si efectivamente fueron invertidos, o bien, si fueron utilizados de manera fraudulenta para pagar intereses a otros inversionistas.
Los allanamientos iniciaron a las 6:00 a.m. y se busca, con estos, recopilar prueba de interés para la causa penal, añadió la versión oficial.