Edgar Fonseca, editor
Una comparecencia del canciller Arnoldo André Tinoco ante la comisión legislativa que investiga el financiamiento de la campaña del presidente Rodrigo Chaves se frustró esta mañana de lunes luego que el jerarca viajó desde el viernes a Panamá, confirmaron fuentes del Congreso.
André viajó a Panamá el viernes a las 11:09 a.m., luego que el fiscal general Carlo Diaz concluyo un allanamiento de dos días en la oficina de ATA Trust Company S.A, ubicada en el bufete Lexincorp del cual el canciller es fundador.
El canciller estaba convocado para comparecer a las 9 a.m. de este lunes.
El funcionario regresaba este lunes a las 9:50 a.m., posterior al inicio de la comparecencia prevista por los legisladores.
El viernes el despacho de André comunicó el viaje a Panamá.
La firma Ata Trust es relacionada con el fideicomiso de campaña Costa Rica Próspera parte de las investigaciones judiciales sobre presuntas anomalías en el financiamiento de la campaña del hoy mandatario.
Los diputados aprobaron hoy pedirle cuentas al canciller por dicho viaje:
-si fue personal o en su condición de canciller
-si fue en su condición de canciller, indicar los motivos del viaje y la agenda
-si las millas utilizadas se han generado por compra de pasajes oficiales como canciller o no
-fecha de compra del boleto
El despacho del canciller comunicó a la comisión investigadora que el funcionario tiene disponibilidad para asistir a la comisión: 22,23 y 24 de agosto a las 5 p.m.
Tras prueba documental y electrónica
El allanamiento de la firma ATA TRust Company S.A, jueves y viernes, en el bufete vinculado a André Tinoco, una de las figuras clave de la campaña y de la administración, tuvo el objetivo de recoger prueba documental y electrónica en la causa, aseveró un comunicado de la Fiscalía.
André Tinoco negó en entrevista con este editor, el 10 de agosto 2022, cualquier actuación anómala de su parte en el caso de la investigación del financiamiento de campaña.
Descartó que la investigación fuese a afectar su misión en Relaciones Exteriores.
Especial PuroPeriodismo/Entrevista de Edgar Fonseca al canciller Arnoldo André Tinoco Zoom Facebook Live.
El empresario Jack Loeb, identificado como uno de los principales financistas de la campaña de Chaves, se abstuvo de declarar ante la comisión investigadora el martes 15 de agosto.
Alegó que tiene dos causas judiciales abiertas.
“Tengo el derecho de abstenerme a declarar sobre cualquier tema relacionado con financiamiento de partidos y supuestas estructuras paralelas, cualquier cosa que diga puede ser usada a favor o en contra. Mi abogado me ha girado la orden de abstenerme de declarar sobre cualquier tema relacionado con financiamiento de partidos políticos”m afirmó Loeb ante los diputados.
“No he cometido ningún delito, ninguna irregularidad. Nunca he actuado fuera del marco de la ley”, puntualizó.
Adjunto comunicado oficial de la Fiscalía.
La Fiscalía General confirmó que durante la mañana y tarde de ayer dirigió un allanamiento en un bufete ubicado en Los Yoses, con el objetivo de obtener prueba documental y electrónica para incorporar al expediente en investigación, 22-000116-1218-PE.
En la causa penal figuran como imputadas cuatro personas de apellidos Chaves Robles, André Tinoco, Alpízar Loaiza y Agüero Sanabria. Se investigan presuntos delitos sobre financiamiento ilegal de partidos políticos (artículo 273 Código Electoral), por una presunta estructura paralela de financiamiento electoral del PPSD.
Tal y como lo establece la legislación nacional, la diligencia fue dirigida por el fiscal general, Carlo Díaz Sánchez. Ayer no se logró concluir la misma, por lo que será reanudada próximamente.
Este allanamiento se realizó con agentes del Organismo de Investigación Judicial y contó con la autorización de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, por tratarse de personas investigadas que tienen inmunidad. De momento, es toda la información que puede ser suministrada, en apego a la privacidad de las actuaciones establecida en el artículo 295 del Código Procesal Penal.
Reclamos de Chaves
El 16 de junio 2022, Chaves llegó intempestivamente a la Fiscalía y cuestionó las causas en su contra.
“Francamente las acusaciones son absurdas y sin fundamento, desde mi punto de vista. Yo como siempre he estado muy tranquilo, sigo todavía más tranquilo para serles franco porque las acusaciones son verdaderamente frívolas, absurdas”, sostuvo en aquella oportunidad.
Cuatro días después, el lunes 20 de junio, en una comparecencia ante el pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia criticó el accionar de la Fiscalía.
“Esta insigne institución que ustedes representan no debe permitir que individuos y grupos malintencionados continúen utilizando a la Fiscalía General de la República o al Sistema Judicial en general como obsceno cañón para disparar balas de odio, para avanzar sus intereses canallas. Sí, sus intereses canallas. La Corte no merece darle vitrina y espacio a esos individuos”, reclamó el mandatario.
El informe del TSE sobre el financiamiento de la campaña de Chaves
1.Existen indicios suficientes para presumir que, en el marco del proceso electoral nacional de 2022, operó una estructura paralela de financiamiento partidario con el objeto de impulsar la candidatura del señor Rodrigo Chaves Robles a la Presidencia de la República y potenciar las candidaturas en general del partido Progreso Social Democrático.
2.Como parte de este esquema obscuro de financiamiento, se habrían recibido donaciones de personas físicas, personas jurídicas y personas extranjeras, entre el 25 de febrero de 2021 y el 8 de octubre de 2021, en las cuentas bancarias del fideicomiso constituido por los señores Chaves Robles y Jack Frederic Loeb Casanova y dirigido por el señor Carlos Vásquez Landergreen, cuya administración fue confiada a los señores Arnoldo André Tinoco y Alonso Vargas Araya, representantes de ATA Trust Company S.A.
3.La cúpula del partido Progreso Social Democrático –en especial la señora Luz Mary Loaiza Alpízar– habría conocido y participado en este esquema financiero, al procurar –en apariencia– reportar a nombre de personas físicas costarricenses contribuciones sufragadas con dineros del fideicomiso del grupo CRP.
4. El alcance real de esta presunta estructura paralela de financiamiento se mantiene en estudio y análisis por parte de las áreas de Denuncias e Investigaciones y Auditoría de Partidos Políticos, en aras de identificar fehacientemente la totalidad de movimientos bancarios (ingresos y egresos) que habrían tenido lugar para alimentar las cuentas bancarias de ATA Trust Company S.A. y sufragar los gastos del grupo “Costa Rica Próspera”, en beneficio de la candidatura del señor Chaves Robles y del partido Progreso Social Democrático.
5. El señor Loeb Casanova y la señora Sofía Agüero Salazar, en beneficio de la candidatura a diputación del señor Julio Ubaldo Agüero Sanabria, habrían empleado una segunda estructura paralela de financiamiento, en operación desde el 5 de octubre de 2021 y hasta el 28 de febrero de 2022.
6. El alcance real de esta segunda presunta estructura paralela de financiamiento se mantiene en estudio y análisis por parte de las áreas de Denuncias e Investigaciones y Auditoría de Partidos Políticos, en aras de identificar fehacientemente la totalidad de movimientos bancarios (ingresos y egresos) habrían tenido lugar para impulsar la candidatura particular del señor Agüero Sanabria.
Se estima de importancia reiterar que las conclusiones indicadas en este apartado se fundamentan en los hallazgos identificados al 30 de mayo de 2022, de tal suerte que podrían variar en el informe final de investigación que se emita al culminar las diligencias seguidas bajo el expediente administrativo n.° DFPP-EE-012-2021.
Además, se insiste en que –en tanto órgano técnico-electoral– no corresponde a este Departamento advertir con precisión los tipos penales que pudieran identificarse en el caso particular, ni la individualización detallada de los sujetos intervinientes. Estas competencias descansan en el Ministerio Público, conforme la normativa penal aplicable.
Fuente: INFORME n. ° IDI-DFPP-001-2022, Fecha: 8 de junio de 2022
Especial PuroPeriodismo: Informe TSE sobre financiamiento de campaña de Chaves fue entregado a Fiscalía en sobre cerrado, rotulado “confidencial”
