Edgar Fonseca, editor
El fiscal general Carlo Díaz Sánchez allanó ayer este jueves, por segundo día consecutivo, el bufete Lexincorp vinculado al canciller Arnoldo André Tinoco en investigaciones de supuestas anomalías con el financiamiento de campaña del PPSD que llevó al poder al presidente Rodrigo Chaves.
La Fiscalía confirmó la diligencia iniciada ayer.
El fiscal Díaz encabezó hoy la intervención judicial en el sitio.
Al concluir esta mañana, el jerarca confirmó a los medios que decomisaron computadoras, documentos y otras pruebas electrónicas de la oficina ATA Trust Company, relacionada con el fideicomiso Costa Rica Próspera bajo investigación judicial y legislativa por el manejo del financiamiento de la campaña de Chaves.
El allanamiento se dio menos de 24 horas después que Jack Loeb, uno de los principales asesores financieros de la campaña de Chaves evitó declarar en una comisión legislativa investigadora.
“Tengo el derecho de abstenerme a declarar sobre cualquier tema relacionado con financiamiento de partidos y supuestas estructuras paralelas, cualquier cosa que diga puede ser usada a favor o en contra. Mi abogado me ha girado la orden de abstenerme de declarar sobre cualquier tema relacionado con financiamiento de partidos políticos”, dijo Loeb el martes 15 de agosto ante los diputados que investigan el financiamiento de la campaña 2022.
Alegó que enfrenta dos causas judiciales al respecto.
Tras prueba documental y electrónica
El allanamiento del bufete de André Tinoco, una de las figuras clave de la campaña y de la administración, tiene el objetivo de recoger prueba documental y electrónica en la causa, aseveró un comunicado de la Fiscalía enviado a este editor esta mañana de jueves.
Adjunto comunicado oficial.
La Fiscalía General confirmó que durante la mañana y tarde de ayer dirigió un allanamiento en un bufete ubicado en Los Yoses, con el objetivo de obtener prueba documental y electrónica para incorporar al expediente en investigación, 22-000116-1218-PE.
En la causa penal figuran como imputadas cuatro personas de apellidos Chaves Robles, André Tinoco, Alpízar Loaiza y Agüero Sanabria. Se investigan presuntos delitos sobre financiamiento ilegal de partidos políticos (artículo 273 Código Electoral), por una presunta estructura paralela de financiamiento electoral del PPSD.
Tal y como lo establece la legislación nacional, la diligencia fue dirigida por el fiscal general, Carlo Díaz Sánchez. Ayer no se logró concluir la misma, por lo que será reanudada próximamente.
Este allanamiento se realizó con agentes del Organismo de Investigación Judicial y contó con la autorización de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, por tratarse de personas investigadas que tienen inmunidad. De momento, es toda la información que puede ser suministrada, en apego a la privacidad de las actuaciones establecida en el artículo 295 del Código Procesal Penal.
Casa Presidencial ni cancillería han emitido ninguna reacción.
El allanamiento del bufete ubicado en Los Yoses se prolongó bajo máxima reserva todo el día y continua esta mañana.
Reclamos de Chaves
El 16 de junio 2022, Chaves llegó intempestivamente a la Fiscalía y cuestionó las causas en su contra.
“Francamente las acusaciones son absurdas y sin fundamento, desde mi punto de vista. Yo como siempre he estado muy tranquilo, sigo todavía más tranquilo para serles franco porque las acusaciones son verdaderamente frívolas, absurdas”, sostuvo en aquella oportunidad.
Cuatro días después, el lunes 20 de junio, en una comparecencia ante el pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia criticó el accionar de la Fiscalía.
“Esta insigne institución que ustedes representan no debe permitir que individuos y grupos malintencionados continúen utilizando a la Fiscalía General de la República o al Sistema Judicial en general como obsceno cañón para disparar balas de odio, para avanzar sus intereses canallas. Sí, sus intereses canallas. La Corte no merece darle vitrina y espacio a esos individuos”, reclamó el mandatario.
El canciller André Tinoco negó en entrevista con este editor el 10 de agosto 2022 cualquier actuación anómala de su parte en el caso de la investigación del financiamiento de campaña.
Descartó que la investigación fuese a afectar su misión en Relaciones Exteriores.
Especial PuroPeriodismo/Entrevista de Edgar Fonseca al canciller Arnoldo André Tinoco Zoom Facebook Live.
El informe del TSE sobre el financiamiento de la campaña de Chaves
1.Existen indicios suficientes para presumir que, en el marco del proceso electoral nacional de 2022, operó una estructura paralela de financiamiento partidario con el objeto de impulsar la candidatura del señor Rodrigo Chaves Robles a la Presidencia de la República y potenciar las candidaturas en general del partido Progreso Social Democrático.
2.Como parte de este esquema obscuro de financiamiento, se habrían recibido donaciones de personas físicas, personas jurídicas y personas extranjeras, entre el 25 de febrero de 2021 y el 8 de octubre de 2021, en las cuentas bancarias del fideicomiso constituido por los señores Chaves Robles y Jack Frederic Loeb Casanova y dirigido por el señor Carlos Vásquez Landergreen, cuya administración fue confiada a los señores Arnoldo André Tinoco y Alonso Vargas Araya, representantes de ATA Trust Company S.A.
3.La cúpula del partido Progreso Social Democrático –en especial la señora Luz Mary Loaiza Alpízar– habría conocido y participado en este esquema financiero, al procurar –en apariencia– reportar a nombre de personas físicas costarricenses contribuciones sufragadas con dineros del fideicomiso del grupo CRP.
4. El alcance real de esta presunta estructura paralela de financiamiento se mantiene en estudio y análisis por parte de las áreas de Denuncias e Investigaciones y Auditoría de Partidos Políticos, en aras de identificar fehacientemente la totalidad de movimientos bancarios (ingresos y egresos) que habrían tenido lugar para alimentar las cuentas bancarias de ATA Trust Company S.A. y sufragar los gastos del grupo “Costa Rica Próspera”, en beneficio de la candidatura del señor Chaves Robles y del partido Progreso Social Democrático.
5. El señor Loeb Casanova y la señora Sofía Agüero Salazar, en beneficio de la candidatura a diputación del señor Julio Ubaldo Agüero Sanabria, habrían empleado una segunda estructura paralela de financiamiento, en operación desde el 5 de octubre de 2021 y hasta el 28 de febrero de 2022.
6. El alcance real de esta segunda presunta estructura paralela de financiamiento se mantiene en estudio y análisis por parte de las áreas de Denuncias e Investigaciones y Auditoría de Partidos Políticos, en aras de identificar fehacientemente la totalidad de movimientos bancarios (ingresos y egresos) habrían tenido lugar para impulsar la candidatura particular del señor Agüero Sanabria.
Se estima de importancia reiterar que las conclusiones indicadas en este apartado se fundamentan en los hallazgos identificados al 30 de mayo de 2022, de tal suerte que podrían variar en el informe final de investigación que se emita al culminar las diligencias seguidas bajo el expediente administrativo n.° DFPP-EE-012-2021.
Además, se insiste en que –en tanto órgano técnico-electoral– no corresponde a este Departamento advertir con precisión los tipos penales que pudieran identificarse en el caso particular, ni la individualización detallada de los sujetos intervinientes. Estas competencias descansan en el Ministerio Público, conforme la normativa penal aplicable.
Fuente: INFORME n. ° IDI-DFPP-001-2022, Fecha: 8 de junio de 2022
Especial PuroPeriodismo: Informe TSE sobre financiamiento de campaña de Chaves fue entregado a Fiscalía en sobre cerrado, rotulado “confidencial”
