Inicio delitos financieros Página 2

delitos financieros

Más recientes

Carteles mexicanos usan banca clandestina china en EE.UU. para lavar millones de dólares

Edgar Fonseca - Oct 21, 2024

Fiscalía ejecuta nueve allanamientos en pesquisas por colapso del grupo financiero Desyfin/Oficinas, bufetes y cinco residencias/No hay imputados aún

Edgar Fonseca - Oct 17, 2024

Con pérdidas por ₡21.968 millones a agosto, grupo financiero Desyfin declarado inviable por Conassif

Edgar Fonseca - Oct 10, 2024

Fiscalía pretende medidas cautelares por seis meses contra investigados por sobreprecio de ₡12.400 millones en contratos Ebáis-cooperativas

Puro Periodismo - Sep 25, 2024

Tras casi 24 horas presos, dejan libres a presidenta CCSS y otros siete investigados por presunto sobreprecio de ¢12.400 millones a cooperativas para operar...

Edgar Fonseca - Sep 25, 2024

Investigan amenazas de muerte contra Rodrigo Arias y fiscal general, Carlo Díaz/Tras allanamientos y arrestos de cúpula CCSS por caso de ¢12.400 millones en...

Edgar Fonseca - Sep 24, 2024

Chaves y Esquivel defendieron contrato aprobado con cooperativas que desató allanamientos y arrestos de cúpula CCSS/Evacuaron Fiscalía por amenaza de bomba

Edgar Fonseca - Sep 24, 2024

Conassif ratifica ocultamiento y obstaculización de información en grupo financiero Desyfin/Pérdidas...

Edgar Fonseca - Ago 16, 2024

Sugef no ve efecto “sistémico” tras batacazos financieros de Desyfin y...

Edgar Fonseca - Ago 16, 2024

Desyfin con pérdidas por ₡3.318 millones en primer semestre, según Sugef/Intervenida...

Puro Periodismo - Ago 14, 2024

FMI: Panamá vulnerable a amenazas extranjeras de lavado de dinero/Hay riesgo...

Puro Periodismo - Jul 23, 2024

Detectan robo de más de 100 propiedades en gran golpe OIJ...

Puro Periodismo - Jun 25, 2024

123...23 Página 2 de 23