Inicio delitos financieros Página 4

delitos financieros

Más recientes

Carteles mexicanos usan banca clandestina china en EE.UU. para lavar millones de dólares

Edgar Fonseca - Oct 21, 2024

Fiscalía ejecuta nueve allanamientos en pesquisas por colapso del grupo financiero Desyfin/Oficinas, bufetes y cinco residencias/No hay imputados aún

Edgar Fonseca - Oct 17, 2024

Con pérdidas por ₡21.968 millones a agosto, grupo financiero Desyfin declarado inviable por Conassif

Edgar Fonseca - Oct 10, 2024

Fiscalía pretende medidas cautelares por seis meses contra investigados por sobreprecio de ₡12.400 millones en contratos Ebáis-cooperativas

Puro Periodismo - Sep 25, 2024

Tras casi 24 horas presos, dejan libres a presidenta CCSS y otros siete investigados por presunto sobreprecio de ¢12.400 millones a cooperativas para operar...

Edgar Fonseca - Sep 25, 2024

Investigan amenazas de muerte contra Rodrigo Arias y fiscal general, Carlo Díaz/Tras allanamientos y arrestos de cúpula CCSS por caso de ¢12.400 millones en...

Edgar Fonseca - Sep 24, 2024

Chaves y Esquivel defendieron contrato aprobado con cooperativas que desató allanamientos y arrestos de cúpula CCSS/Evacuaron Fiscalía por amenaza de bomba

Edgar Fonseca - Sep 24, 2024

Ven sacudida en grandes cooperativas tras colapso de Coopeservidores/Manejo directivo y...

Edgar Fonseca - Jun 4, 2024

Allanadas oficinas de Coopeservidores en medio de mayor escándalo financiero que...

Edgar Fonseca - May 29, 2024

366 empleados públicos víctimas de estafa en cooperativa/Monto defraudado estimado en...

Edgar Fonseca - May 8, 2024

Panamá sale de lista UE de “alto riesgo” por blanqueo de...

Puro Periodismo - Mar 14, 2024

Panamá investiga fraudes fiscales por $300 millones

Edgar Fonseca - Feb 23, 2024

1...345...23 Página 4 de 23